Мурункудай билдирди, Евробиримдиктин акчаны адалдоого каршы күрөшүү боюнча бешинчи директивасынын талаптарына ылайык, 2020-жылдын сентябрынан баштап Нидерландияда Юридикалык жактардын Бенефициарларынын Реестри (UBO реестри) киргизилди. Ага катталуу милдети адам коомдун уставдык капиталында 25%дан кем эмес ээликке ээ болгондо пайда болот.
Каттоо бардык бенефициарлар үчүн милдеттүү - Нидерландиянын резиденттери, ошондой эле бардык бенефициарлар, алардын жашаган жерине же жашаган жерине карабастан, эгерде трест Голландиянын кыймылсыз мүлкүн сатып алса же Нидерландыда ишкердик мамилелерге кирген болсо.
Эмне үчүн киргизилип жатат?
UBO Trust Registry трасттарга же окшош юридикалык структураларга кимдин (каржылык) кызыкчылыгы бар экендиги жөнүндө түшүнүк берет. Ошентип, ал алдамчылык, терроризмди каржылоо же акчаны адалдоо үчүн каржы системасын кыянаттык менен колдонуунун алдын алууга жардам берет.
Реестрге маалыматтарды киргизүү үчүн ким жооптуу?
Өз убагында жана толук каттоо үчүн жоопкерчилик ишенимдүү башкаруучуга (администраторго) же ага окшош кызматты ээлеген адамга жүктөлөт.
Катталгандан кийин ар бир ишенимге уникалдуу номер ыйгарылат. Ишенимдүү адам Нидерландияга тиешеси жок болсо дагы, ишенимдин атынан бардык каттарда, декларацияларда же башка жазуу жүзүндө бул санды көрсөтүүсү керек.
Каттоо мөөнөтү жана өзгөртүүлөр
- учурдагы тресттер үчүн акыркы мөөнөт 1-жылдын 2023-февралы;
- жаңы тресттер бир жуманын ичинде каттоодон өтүшү керек;
- тресттин структурасындагы өзгөрүүлөр да бир жуманын ичинде катталууга тийиш.
Сиз UBO каттоо жөнүндө көбүрөөк билүү жана сайтында катталышы мүмкүн www.uboregistertrusts.nl. Эгер кандайдыр бир суроолор же керек болсо консультация, Nalog.nl эксперттери сизге жардам берүүгө кубанычта болушат.
Жарыяланган күнү: 15.11.2022- телеграмма
- YouTube
