Траст компанияларының түпкілікті бенефициарларын арнайы тізілімге (UBO-тізіліміне) енгізу туралы Нидерландының өтпелі заңының мерзімі 27 жылдың 2022 наурызында аяқталды. Тіркеу мерзімін ұзарту туралы келіп түскен өтініштер қабылданбады. Тресттердің айтарлықтай бөлігі әлі UBO реестрінде тіркелмеген. Сауда-өнеркәсіп палатасы (Камер ван Коопхандел) мұндай компаниялардың істерін Экономикалық мәжбүрлеу бюросына (Bureau Economische Handhaving) жібереді. Бюро иелеріне ескерту жібереді, содан кейін айыппұл салуды қоса атқарушылық шараларды қолдануға кіріседі. Қажет болған жағдайда тәртіп бұзушыларды қылмыстық жауапкершілікке тарту үшін істі прокуратураға жіберуге болады.
Нидерландының өзінде тресттің ұйымдық-құқықтық нысаны жоқ. Дегенмен, Нидерландыда жұмыс істейтін басқа елдердің мұндай компаниялары Ақшаны жылыстатуға қарсы директиваның 31(10)-бабында көрсетілген. Осы себепті, шетелде тіркелген және Нидерландыда жұмыс істейтін жабық және ашық инвестициялық пай қорлары түпкілікті бенефициарлар тізілімінде (UBO) тіркелуге жатады. Тіркеу Нидерландыда тұратын немесе тіркелген мақсатты қорлардың иелері мен кастодиандарына жатады. Еуропалық Одақтан тыс жерде тіркелген тресттер Нидерландыда іскерлік операцияларды жүзеге асырса немесе жылжымайтын мүлік сатып алса, тіркелуге жатады. Егер сенім ЕО елдерінің бірінде тіркелген болса, Нидерландыда қосымша тіркеу талап етілмейді.
Нидерландының UBO-тізіліміне тіркелу туралы көбірек біліңіз біздің сайтта.
Жарияланған күні: 12.05.2022 ж
