A Holland Nemzeti Bank (De Nederlandsche Bank (DNB)), amely a banki és fizetési szektor felügyeleti hatósága, 3,32 millió eurós bírságot szabott ki a Binance kriptotőzsdére. A Binance a világ legnagyobb kriptovaluta platformja. Hollandiában dolgozik regisztráció nélkül és hosszú ideje, ami felháborodást vált ki a DNB-nél. A bírságot április 25-én szabták ki, de a fellebbezések elbírálása eltartott egy ideig. Most a Binance-nek kell fizetnie.
21. május 2020-től a kriptovalutákkal kereskedő cégeknek regisztrálniuk kell a pénzmosás és a terrorizmus elleni finanszírozás (Wwft) törvénye értelmében. A kriptovaluták használata általában magas pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázattal jár, mivel a tranzakciók névtelenek.
Megjegyzendő, hogy a Binance-re kiszabott bírság összege jóval magasabb, mint a szokásos összeg. A DNB döntését azzal magyarázza, hogy a cég globális szereplő, platformján naponta dollármilliárdok haladnak át, felelőssége megnő. Ráadásul a cég nem fizetett felügyeleti díjat a DNB-nek, ami lehetővé tette számára, hogy tisztességtelen előnyre tegyen szert versenytársaival szemben. A Binance 18. augusztus 2021-án figyelmeztetést adott ki, de a cég nem tett semmit.
A Binance közölte, hogy nem ért egyet a DNB döntésével, de megígérte, hogy továbbra is "hagyományosabb üzleti modellt" alkalmaz Hollandiában.
A Nalog.nl biztosítja jogi és számviteli szolgáltatások cégek számára. Lépjen kapcsolatba szakembereinkkel, és minimalizálja a hollandiai üzleti tevékenység kockázatait!
Megjelenés dátuma: 26.07.2022
