Kas saadate rahaülekandeid Valgevene sugulastele või maksavad teie osapooled selle riigi pankadest teie väljastatud arvete järgi? Olge valmis selleks, et Hollandi pangad kontrollivad selliseid tehinguid täiendavalt.
Hiljutiste sündmuste valguses lisati Valgevene Vabariik koos selliste riikidega nagu Iraan, Põhja-Korea ja Süüria rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kõrge riskiga riikide nimekirja. (Wet ter voorkoming van witwassen en finantseeriv terrorismi - WWFT).
Madalmaade finantseerimisasutuste rahaülekanded Valgevene pankadest / Baltikumi pankadesse on nüüd erilise tähelepanu all, mida tõendavad meie klientidele saadetud tšekkidega kirjad. Eelkõige saavad kliendid pärast tehingute tegemist pankadelt päringuid Hollandi panga kahtluste kohta ja klienti kutsutakse vastama küsimustele, sealhulgas:
- selle makse tegemise põhjus (kui see on kauba / teenuse eest tasumine, siis olukorra üksikasjalikum kirjeldus ja asjakohaste dokumentide - arvete, sertifikaatide jms) lisamine;
- andmed raha saaja kohta (kui tegemist on äriülekandega, võivad nad nõuda andmeid suhte alguse kuupäeva ja ärisuhete loomise meetodi kohta vastaspoolega jne).
Eeldame pankade kontrolli veelgi karmistamist. Lähitulevikus on võimalik kehtestada ka uued sanktsioonid Valgevene juhtkonna, Valgevene ettevõtete ja riigi üksikkodanike vastu. Seetõttu soovitame ajutiselt piirata pangaülekandeid Valgevenest ja Valgevenest, kuni olukord välises majanduskeskkonnas muutub.
Avaldamise kuupäev: 01.06.2021.
- Telegramm
- Instagramis
- Youtube
