IP-valitsus on astunud veel ühe sammu rahapesu vastases võitluses. Seekord on üle 3000 euro suuruse sularaha vastuvõtmine keelatud ja 500 euro suurused arved võetakse käibelt. Ja pangad peavad kahtlased kliendid välja jätma.
Piirangud on osa ministrite Vopke Hoekstra (rahandus) ja Ferd Hrapperhausi (õigus ja turvalisus) pakutud rahapesuvastase võitluse paketist, mis saadeti esmaspäeval alamkotta.
Selle kõige eesmärk on kurjategijate elu keerulisemaks muutmine, jättes neile võimaluse manipuleerimiseks kasutada Hollandi finantssüsteemi.
Hollandis pestakse aastas umbes 16 miljardit eurot. See puudutab peamiselt narkokuritegevusest ja pettustest saadavat tulu, millest üle poole tuleb välismaalt. Üha uute meetmete ja piirangute kehtestamisega soovib valitsus muuta Hollandi rahapesuks ebameeldivaks.
Samuti aitavad need uued reeglid pankadel paremini täita saadud raha kontrollimise ja klientide hoolsuse ülesannet.
Muidugi ei ole me pank, kuid oleme sunnitud osalema ka lõpututes kontrollides ja tõestama, et meie kliendid on usaldusväärsed.
Avaldamise kuupäev: 01.07.2019.- Telegramm
- Instagramis
- Youtube
