Kontroll krüptoraha üle karmistub

Varsti vajavad krüptorahaga töötavad ettevõtted Hollandi Panga (DNB) eriluba. Nii loodab rahandusministeerium rahapesu ära hoida.

See selgus eile avaldatud seaduseelnõust, kus krüptoraha on rahapesu ja terrorismi rahastamise vastases seaduses (Wwft). Selle ettepaneku eesmärk on takistada kriminaalse raha pesemist ja terrorismi rahastamist krüptorahade, näiteks bitcoini abil. Siiani pole olnud erilist järelevalvet arvutirahasse investeerimisega seotud riskantsete investeeringute või muude finantsriskide üle.

Uue seaduseelnõu kohaselt kontrollivad e-rahateenuseid, nagu valuutavahetusteenused, e-rahakotid / kontod, ettevõtted klientide identiteedikontrolli ja teatavad ebatavalistest tehingutest Hollandi rahapesu andmebüroole. Hollandi keskpank kontrollib, kas ettevõte vastab nende turvanõuetele.