Националната банка глоби най-голямата крипто борса в света с над 3 милиона евро

Националната банка на Холандия (De Nederlandsche Bank (DNB)), която е надзорният орган в банковия и платежния сектор, глоби крипто борсата Binance с 3,32 милиона евро. Binance е най-голямата платформа за криптовалута в света. Тя работи в Холандия без регистрация и от дълго време, което предизвиква възмущение в DNB. Глобата беше наложена на 25 април, но разглеждането на жалбите отне известно време. Сега Binance ще трябва да плати.

От 21 май 2020 г. компаниите, търгуващи с криптовалути, трябва да се регистрират съгласно законодателството за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (Wwft). Използването на криптовалути обикновено носи висок риск от пране на пари и финансиране на тероризма, тъй като транзакциите са анонимни. 

Трябва да се отбележи, че размерът на глобата, наложена на Binance, е много по-висок от обичайно налаганите суми. DNB обяснява това решение с факта, че компанията е глобален играч, милиарди долари минават през нейната платформа всеки ден, съответно и нейната отговорност е повишена. Освен това компанията не е плащала надзорни такси на DNB, което й позволява да получи несправедливо предимство пред своите конкуренти. Binance издаде предупреждение на 18 август 2021 г., но компанията не предприе никакви действия.

Binance заяви, че не е съгласна с решението на DNB, но обеща да продължи да използва „по-традиционен бизнес модел“ в Холандия. 

Nalog.nl предоставя правни и счетоводни услуги за фирми. Свържете се с нашите специалисти и минимизирайте рисковете от правене на бизнес в Холандия!