سيتم معاقبة المستفيدين من الصناديق الاستئمانية التي تفشل في التسجيل

انتهى القانون الانتقالي لهولندا بشأن إدراج المستفيدين النهائيين من الشركات الاستئمانية في سجل خاص (سجل UBO) في 27 مارس 2022. تم رفض الطلبات الواردة لتمديد فترة التسجيل. لم يتم تسجيل جزء كبير من الصناديق الاستئمانية في سجل UBO. ستحيل غرفة التجارة (Kamer van Koophandel) قضايا هذه الشركات إلى مكتب الإكراه الاقتصادي (Bureau Economische Handhaving). سيرسل المكتب تذكيرًا إلى المالكين ، ثم يبدأ في اتخاذ إجراءات الإنفاذ ، بما في ذلك فرض الغرامات. إذا لزم الأمر ، يمكن إحالة القضية إلى مكتب المدعي العام لجلب المخالفين إلى المسؤولية الجنائية.

الشكل التنظيمي والقانوني للائتمان في هولندا نفسها غائب. ومع ذلك ، فإن هذه الشركات من البلدان الأخرى العاملة في هولندا مدرجة في المادة 31 (10) من توجيه غسيل الأموال. لهذا السبب ، تخضع كل من الصناديق المشتركة المغلقة والمفتوحة النهاية المسجلة في الخارج والعاملة في هولندا للتسجيل في سجل المستفيدين النهائيين (UBO). يخضع التسجيل لمالكي وأمناء الصناديق الاستئمانية المقيمين أو المسجلين في هولندا. تخضع الصناديق الاستئمانية المسجلة خارج الاتحاد الأوروبي للتسجيل بشرط أن تنفذ معاملات تجارية أو تستحوذ على عقارات في هولندا. إذا تم تسجيل الثقة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ، فلن يكون التسجيل الإضافي في هولندا مطلوبًا. 

اكتشف المزيد حول التسجيل في UBO-Register في هولندا على موقعنا على الانترنت.