هل ترسل تحويلات مالية إلى أقارب في بيلاروسيا أو تقوم الأطراف المقابلة الخاصة بك بالدفع من البنوك في هذا البلد وفقًا للفواتير الصادرة عنك؟ كن مستعدًا لإخضاع مثل هذه المعاملات للتحقق الإضافي من قبل البنوك الهولندية.
في ضوء الأحداث الأخيرة ، تم إدراج جمهورية بيلاروسيا ، إلى جانب دول مثل إيران وكوريا الشمالية وسوريا ، في قائمة الدول ذات المستوى العالي من المخاطر بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (الرد الرطب من قبل فان witwassen في تمويل الإرهاب – WWFT).
أصبحت تحويلات الأموال من / إلى البنوك البيلاروسية للمؤسسات المالية الهولندية الآن موضع اهتمام خاص ، كما يتضح من الرسائل مع الشيكات التي يتلقاها عملاؤنا. على وجه الخصوص ، بعد إجراء المعاملات ، يتلقى العملاء استفسارات من البنوك حول الشكوك من أحد البنوك الهولندية ، ويتم دعوة العميل للإجابة على الأسئلة ، بما في ذلك:
- سبب إجراء هذا الدفع (إذا كان الدفع مقابل سلع / خدمات ، ثم وصفًا أكثر تفصيلاً للوضع وإرفاق المستندات ذات الصلة - الفواتير والشهادات وما إلى ذلك) ؛
- بيانات عن مستلم الأموال (إذا كان تحويل عمل ، فيجوز له طلب بيانات في تاريخ بداية العلاقة وطريقة إقامة علاقات تجارية مع الطرف المقابل ، وما إلى ذلك).
نتوقع المزيد من تشديد الشيكات من قبل البنوك. في المستقبل القريب ، من الممكن أيضًا فرض عقوبات جديدة ضد قيادة بيلاروسيا والشركات البيلاروسية والمواطنين الأفراد في البلاد. لذلك ، نوصي بالحد مؤقتًا من التحويلات المصرفية من وإلى بيلاروسيا حتى يتغير الوضع في البيئة الاقتصادية الخارجية.
تاريخ النشر: 01.06.2021
