اتخذت حكومة الملكية الفكرية خطوة أخرى في مكافحة غسل الأموال. هذه المرة ، سيُحظر قبول النقود التي تزيد عن 3000 يورو ، وسيتم سحب سندات بقيمة 500 يورو من التداول. وسيتعين على البنوك استبعاد العملاء المشبوهين.
القيود جزء من حزمة مكافحة غسيل الأموال التي اقترحها الوزراء Vopke Hoekstra (المالية) و Ferd Hrapperhaus (العدل والأمن) ، والتي تم إرسالها إلى مجلس النواب يوم الاثنين.
كل هذا يهدف إلى تعقيد حياة المجرمين ، وعدم ترك أي فرصة لهم لاستخدام النظام المالي الهولندي للتلاعب بهم.
في هولندا ، يتم غسيل حوالي 16 مليار يورو سنويًا. يتعلق هذا بشكل أساسي بالدخل من جرائم المخدرات والاحتيال ، والتي يأتي أكثر من نصفها من الخارج. من خلال إدخال المزيد والمزيد من الإجراءات والقيود ، تريد الحكومة جعل هولندا غير جذابة لغسيل الأموال.
كما ستساعد هذه القواعد الجديدة البنوك على أداء دورها في السيطرة على الأموال المستلمة والعناية الواجبة للعملاء.
نحن ، بالطبع ، لسنا بنكًا ، ولكن علينا أيضًا المشاركة في شيكات لا نهاية لها وإثبات أن عملائنا جديرون بالثقة.
تاريخ النشر: 01.07.2019
