اعتبارًا من يناير 2020 ، سيدخل سجل المستفيدين النهائيين من الأعمال التجارية (سجل UBO) حيز التنفيذ في هولندا. سيُطلب من جميع الشركات والكيانات القانونية تسجيل أصحابها المباشرين وغير المباشرين في عام 2020. سيتم نشر بعض هذه البيانات الشخصية ، مثل الاسم والمصالح الاقتصادية للمستفيد النهائي ، في السجل. تم تقديم مشروع قانون لإنشاء مثل هذا السجل مؤخرًا إلى مجلس النواب.
الغرض من السجل هو مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. من المفترض أن يتم تحقيق ذلك من خلال الشفافية الإلزامية لهياكل الشركات. سيؤثر هذا على الأفراد الذين أداروا الشركات سابقًا دون الإعلان عنها. وهكذا يقول الوزير Hoekstra: "من المهم للغاية منع استخدام النظام المالي ، على سبيل المثال ، لغسيل الأموال. لذلك ، سأستمر في السعي لتحقيق الشفافية في هذا القطاع ".
إن إدخال سجل المستفيدين النهائيين هو تنفيذ التوجيه الأوروبي الرابع بشأن مكافحة غسل الأموال. الغرض من هذا التوجيه هو منع استخدام النظام المالي لغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.
سيصبح السجل ، الذي سيتضمن معلومات عن المستفيدين النهائيين ، جزءًا من السجل التجاري ، وبالتالي ستديره غرفة التجارة. ومن المقرر أن تكون بعض المعلومات عن المستفيدين النهائيين متاحة للجمهور. سيتم اتخاذ تدابير خاصة لحماية خصوصية المستفيدين النهائيين.
تاريخ النشر: 18.04.2019
