荷兰关于将信托公司的最终受益人纳入特别登记册（UBO-register）的过渡法于 27 年 2022 月 XNUMX 日到期。 收到的延长注册期限的请求被拒绝。 很大一部分信托尚未在 UBO 登记处注册。 商会 (Kamer van Koophandel) 会将此类公司的案件提交给经济强制局 (Bureau Economische Handhaving)。 该局将向业主发出提醒，然后开始采取执法行动，包括处以罚款。 如有必要，可将案件移交检察院，对违法者追究刑事责任。
荷兰本身没有信托的组织和法律形式。 但是，在荷兰经营的其他国家的此类公司被列入《反洗钱指令》第 31(10) 条。 出于这个原因，在国外注册并在荷兰运营的封闭式和开放式共同基金都需要在最终受益人登记册（UBO）中登记。 注册取决于在荷兰居住或注册的信托基金的所有者和托管人。 在欧盟以外注册的信托必须进行注册，前提是它们在荷兰进行商业交易或收购房地产。 如果信托在欧盟国家之一注册，则不需要在荷兰进行额外注册。
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出版日期：12.05.2022
