Nyderlandų pereinamasis įstatymas dėl patikos bendrovių galutinių naudos gavėjų įtraukimo į specialų registrą (UBO registrą) nustojo galioti 27 m. kovo 2022 d. Gauti prašymai pratęsti registracijos laikotarpį buvo atmesti. Didelė dalis patikos fondų dar neįregistruoti UBO registre. Prekybos rūmai (Kamer van Koophandel) tokių įmonių bylas perduos Ekonominės prievartos biurui (Bureau Economische Handhaving). Biuras išsiųs priminimą savininkams, o tada imsis vykdymo veiksmų, įskaitant baudų skyrimą. Esant reikalui, galima perduoti bylą prokuratūrai, kad pažeidėjai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
Pačioje Nyderlanduose tresto organizacinės ir teisinės formos nėra. Tačiau tokios Nyderlanduose veikiančios kitų šalių bendrovės yra išvardytos Pinigų plovimo direktyvos 31 straipsnio 10 dalyje. Dėl šios priežasties tiek uždarieji, tiek atvirieji investiciniai fondai, registruoti užsienyje ir veikiantys Nyderlanduose, turi būti registruojami galutinių naudos gavėjų registre (UBO). Registracija priklauso nuo patikos fondų, gyvenančių arba registruotų Nyderlanduose, savininkų ir saugotojų. Už Europos Sąjungos ribų įregistruoti patikos fondai turi būti registruojami, jei Nyderlanduose vykdo verslo sandorius arba įsigyja nekilnojamojo turto. Jeigu patikos fondas registruotas vienoje iš ES šalių, papildomai registruotis Nyderlanduose nereikia.
Sužinokite daugiau apie registraciją Nyderlandų UBO registre mūsų svetainėje.
Paskelbimo data: 12.05.2022.
