Акыркы бенефициарлардын реестрине кирүү ачылабы?

Голландиянын өкмөтү акыркы бенефициардык менчик ээлеринин реестрине (UBO-регистрлер) жетүү жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштайт. Бул реестр ишканаларга иш жүзүндө ээлик кылган жана алардын ишмердүүлүгүнөн киреше алган адамдар жөнүндө маалыматтарды камтыйт. Бул маалыматка жетүүнү чектеген соттун чечими бар. Өкмөт UBO реестрине кирүү боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү пландаштырууда. Эмне үчүн министрлер кабинети бул өзгөртүүлөрдү мыйзамдаштыргысы келет? UBO-регистрлерден ким маалымат ала алат? Алар чындап эле кирүү мүмкүнчүлүгүн чектейби?

Эмне үчүн өкмөт UBO реестрине кирүү мүмкүнчүлүгүн ачкысы келбейт?

2022-жылдын ноябрь айында Люксембургда жайгашкан Европа соту акыркы бенефициарлардын реестрине эркин кирүү алардын укуктарын бузат деп чечкен. Реестрде ар кандай юридикалык жактарда үлүшү бар жеке адамдар жөнүндө маалыматтар камтылган. Фирмалык аталыштардын артына катылган менчик ээлерин жеке менчиктештирүү иш-аракеттерди ким башкарып, кирешелерди бөлүштүрөрүн түшүнүүгө мүмкүндүк бербейт.

Мурда UBO реестрин түзүүдө негизги максат бизнес ээлеринин ачылышы кылмыштуу аракеттердин: алдамчылык, арам акчаны адалдоого жана терроризмди каржылоого бөгөт коюуга жана аныктоого жардам берет деген максат болгон. 

UBO-регистрлерден ким маалымат ала алат?

Өкмөттүн мыйзам долбооруна ылайык, каттоо маалыматына кирүү төмөнкү адамдарга берилет: 

• мыйзам боюнча кылмыштуулук менен күрөшүүгө милдеттүү органдар,
• пресса жана өкмөттүк эмес уюмдар (ӨЭУ) бенефициарларга каршы иликтөөлөрдү жүргүзүүдө,
• банктар жана нотариустар - кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоонун алдын алуу үчүн,
• жергиликтүү бийлик органдары - кылмыштуулуктун алдын алуу (зарыл болгон учурда).

Мыйзам долбоору кеңири талкууланып жатканда ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да киргизилди. 

Алар чындап эле кирүү мүмкүнчүлүгүн чектейби?

Өкмөт кабыл алган мыйзам долбоорун Мамлекеттик кеңеш бекитип, андан кийин Голландия парламентинде көпчүлүк добушка ээ болушу керек. Бирок, азыр реестрге реалдуу кирүү жабык, мамлекеттен тышкары органдар. 

Эгерде сиздин компанияңыз UBO реестринде каттала элек болсо, анда сиз муну кылышыңыз керек. Айыптан качуу үчүн, жардам үчүн биз менен байланышыңыз.