Улуттук банк дүйнөдөгү эң ири крипто биржасына 3 миллион евродон ашык айып салды

Банк жана төлөмдөр секторунда көзөмөл органы болгон Нидерландиянын Улуттук банкы (De Nederlandsche Bank (DNB)), Binance крипто алмашуусуна 3,32 миллион евро айып салды. Binance дүйнөдөгү эң чоң криптовалюта платформасы. Ал Нидерландияда каттоосуз жана көптөн бери иштеп келген, бул DNBнин нааразычылыгын жаратты. Айып 25-апрелде салынган, бирок кайрылууларды кароо бир аз убакытты алды. Эми Binance төлөшү керек болот.

21-жылдын 2020-майынан баштап криптовалюталарды соодалаган компаниялар кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы (Wwft) мыйзамына ылайык каттоодон өтүшү керек. Транзакциялар анонимдүү болгондуктан, криптовалюталарды колдонуу көбүнчө акчаны адалдоонун жана терроризмди каржылоонун жогорку тобокелдигин алып келет. 

Бул Binance салынган айыптын суммасы адатта дайындалган суммалардан алда канча жогору экенин белгилей кетүү керек. DNB бул чечимин компаниянын глобалдык оюнчу экендиги, анын платформасы аркылуу күн сайын миллиарддаган долларлар өтүп жатканы жана жоопкерчилиги жогорулаганы менен түшүндүрөт. Мындан тышкары, компания DNB көзөмөл акысын төлөгөн эмес, бул анын атаандаштарынан адилетсиз артыкчылыкка ээ болууга мүмкүндүк берген. Binance 18-жылдын 2021-августунда эскертүү берген, бирок компания эч кандай чара көргөн эмес.

Binance DNBнин чечими менен макул эместигин айтып, бирок Нидерландияда "салттуу бизнес моделин" колдонууну улантууну убада кылды. 

Nalog.nl камсыз кылат компаниялар үчүн юридикалык жана бухгалтердик кызматтар. Биздин адистерге кайрылыңыз жана Нидерландыда бизнес жүргүзүү тобокелдиктерин азайтыңыз!