2020-жылдын январь айынан баштап Нидерландыда бизнестин акыркы бенефициарларынын реестри (UBO реестри) күчүнө кирет. Бардык компаниялар жана юридикалык жактар 2020-жылы түз жана кыйыр ээлерин каттоодон өткөрүшү керек. Бул жеке маалыматтардын айрымдары, мисалы, акыркы бенефициардын аты жана экономикалык кызыкчылыктары, реестрде жарыяланат. Мындай реестрди түзүү боюнча мыйзам долбоору жакында палатанын кароосуна жөнөтүлдү.
Реестрдин максаты - кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) жана терроризмди каржылоо сыяктуу финансылык жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү. Буга компаниялардын түзүмдөрүнүн милдеттүү түрдө ачык-айкындуулугу аркылуу жетишүү керек. Бул буга чейин компанияларды жарнамасыз башкарган адамдарга таасир этет. Ошентип, министр Хоекстра мындай дейт: “Каржы тутумун, мисалы, акчаны адалдоо үчүн колдонбоо өтө маанилүү. Ошондуктан, мен бул тармакта ачык-айкындуулукка умтула берем ”.
Акыркы бенефициарлардын реестрин киргизүү - бул кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү боюнча Европанын төртүнчү директивасын ишке ашыруу. Бул директиванын максаты - кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) же терроризмди каржылоо үчүн каржы тутумунун колдонулушун алдын алуу.
Акыркы бенефициарлар жөнүндө маалыматты камтыган реестр коммерциялык реестрдин бир бөлүгү болуп калат жана ошону менен Соода-өнөр жай палатасы тарабынан башкарылат. Акыркы бенефициарлар жөнүндө айрым маалыматтарды жалпыга жеткиликтүү кылуу пландаштырылууда. Акыркы бенефициарлардын жеке турмушун коргоо боюнча атайын чаралар көрүлөт.
Жарыяланган күнү: 18.04.2019- телеграмма
- YouTube
