A pénzmosást nem sikerült bizonyítani

Bírósági ítélet született illegális banki tevékenység ügyében. A nyomozók szerint több mint 8 millió eurót vontak ki Hollandiából, különösen olyan országokból vontak ki pénzt, mint Spanyolország, Nagy-Britannia és az Egyesült Arab Emírségek. Mindezeket a lenyűgöző tranzakciókat semmilyen módon nem ellenőrizte a Holland Nemzeti Bank (De Nederlandsche Bank – DNB). Az ügyészség 55 hónap börtönbüntetést kért, de A. vádlott ennél jóval rövidebb büntetést kapott. 

Mi volt a vád?

A vádlott illegális banki tevékenységet folytatott. Amíg Ön kávézott vagy a villamosra várt, ő fogadta a pénzzel teli táskákat és csomagokat, és megszervezte, hogy elküldjék azokat a Hollandián kívüli címzetteknek. A nyomozás úgy véli, hogy a földalatti bankár illegálisan mintegy 160 ezer eurót keresett. 2 autót találtak nála, emellett a nyomozás szerint házat készült vásárolni Törökországban.

A vádlottnál tartott házkutatás során egy titkosított telefonra bukkantak pénzátutalással kapcsolatos chateléssel, ahol legalább 1000 eurós összegek szerepeltek, gyakrabban tíz- és százezrekről beszélünk. Egy földalatti bankár házában 56 000 euró készpénzt találtak, a pénz nagy részét 200 eurós bankjegyekben, amelyek nagyon népszerűek a bűnözők, köztük a drogkereskedők körében. A pénzt irodabútorokba rejtették. A vádlott közölte, hogy a talált összeg a fiát illeti.
Az ügyészség úgy ítélte meg, hogy ez elegendő bizonyíték arra, hogy a vádlott nemcsak jogellenesen vett ki pénzeszközöket külföldről, hanem bűncselekményből származó pénzt is tisztára mosott.

Mit mondtak az ügyvédek?

A vádlott nem tagadta, hogy számláján keresztül jogsértő tranzakciókat bonyolított le, de az ügyvédek azt állították, hogy erre a tevékenységre a Covid-ellenes korlátozások idején került sor. Ekkor a hagyományos kereskedelmi és ellátási lánc sémák már nem voltak elérhetőek, így más módszereket kellett keresni. Állítólag az átutalt pénzt maszkok vásárlására használták fel.
A bűnözői pénzek tisztára mosásával kapcsolatban az ügyvédek azt mondták, szó sincs bűnözőkkel való együttműködésről. Véleményük szerint egy hatalmas chaten, ha drogról beszélnének, akkor biztosan szóba kerülnének, de a chaten egyetlen ilyen említés sincs. Emiatt az ügyvédek megállapították, hogy kizárólag gazdasági bűncselekményről beszélünk, és ennek megfelelően a vádlott által előzetes letartóztatásban eltöltött 3 hónap elegendő büntetés az elkövetésére.

A mondat

A bíráknak általában 2 hetet vesz igénybe a döntés meghozatala, de ez az eset zavarónak tűnt a bíró számára, és 5 hétbe telt a döntés meghozatala. Ezen időszak végén a bíró elutasította az ügyész pénzmosással kapcsolatos vádját. Ennek az az oka, hogy a 83 illegális tranzakció egyikében sem igazolódott, hogy bűncselekményből származó pénzt utaltak át. A földalatti bankár illegális gazdasági tevékenységért 12 hónap börtönt kapott, az előzetes letartóztatást is figyelembe véve 9 hónapja maradt a büntetés letöltésére.

Gyakran felmerül az illegális gazdasági tevékenység vádja. A jogsértés oka néha nem szándékosság, hanem a könyvelők nem megfelelő képzettsége és hibái. Annak elkerülése érdekében, hogy ez Önnel megtörténjen, javasoljuk, hogy könyvelését bízza szakértőkre könyvvizsgálatra. Rendeljen könyvelési szolgáltatásokat a Nalog.nl-ről, és aludjon jól!