Преходният закон на Холандия за включване на крайните бенефициенти на доверителни компании в специален регистър (UBO-регистър) изтече на 27 март 2022 г. Входящите молби за удължаване на срока за регистрация бяха отхвърлени. Значителна част от тръстовете все още не са регистрирани в регистъра на UBO. Търговската камара (Kamer van Koophandel) ще отнесе случаите на такива компании до Бюрото за икономическа принуда (Bureau Economische Handhaving). Бюрото ще изпрати напомняне до собствениците и след това ще започне да предприема действия за принудително изпълнение, включително налагане на глоби. Ако е необходимо, е възможно случаят да се прехвърли в прокуратурата за привличане на нарушителите към наказателна отговорност.
Организационно-правната форма на тръста в самата Холандия липсва. Въпреки това, такива компании от други държави, опериращи в Нидерландия, са изброени в член 31, параграф 10 от Директивата за изпирането на пари. Поради тази причина както затворените, така и отворените взаимни фондове, регистрирани в чужбина и опериращи в Холандия, подлежат на регистрация в регистъра на крайните бенефициенти (UBO). Регистрацията подлежи на собственици и попечители на доверителни фондове, които пребивават или са регистрирани в Холандия. Тръстове, регистрирани извън Европейския съюз, подлежат на регистрация, при условие че извършват бизнес сделки или придобиват недвижими имоти в Холандия. Ако тръстът е регистриран в една от страните от ЕС, не се изисква допълнителна регистрация в Холандия.
Научете повече за регистрацията в UBO-регистъра на Холандия на нашия уебсайт.
Дата на публикуване: 12.05.2022/XNUMX/XNUMX
