През юли 2020 г. писахме за "проект 1043”- практиката на данъчните и митническите служби да „маркират” гражданите като възможни измамници. Критерият за подобно скрито „маркиране” и попадане в „черния списък” на данъчната служба често е бил произходът, а именно двойното гражданство или имиграцията от Източна Европа. Десетки хиляди спазващи закона граждани попаднаха под полезрението на данъчните власти, много от тях бяха принудени да върнат по-рано получени субсидии и обезщетения. Започнаха съдебни спорове с данъчната служба.
И днес, 12 април 2022 г. Медиите взривиха новината, че холандският орган за защита на данните (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) наложи глоба от 3,7 милиона евро на Министерството на финансите за т. нар. Fraude Signalering Voorziening (FSV) – „черен списък“ на данъкоплатците. Както знаете, данъчната и митническата администрация се отчита пред Министерството на финансите, така че в крайна сметка отговорен е министърът на финансите Сигрид Кааг.
Какъв е характерът на нарушението?
Данъчните от години пазят личните данни на потенциални измамници. Данъчна и митническа администрация регистрира личните данни на евентуални измамници чрез FSV от 2012 г. до март 2020 г. Освен това ранен аналог на този механизъм функционира от 2001 г.
Регистриране на лични данни по този начин в продължение на двадесет години е престъпление с безпрецедентен мащаб, според представители на Органа за защита на данните. Личните данни са били съхранявани без основателна причина, без ясна цел, небрежно, без адекватна защита и твърде дълго. Доста данъчни служители имаха достъп до слабо защитена система.
Данъчните органи нарушиха закона за поверителност на GDPR по много точки.
Припомняме, че през декември 2021 г. Органът за защита на данните вече глоби данъчните заради скандала с надбавката. Тогава данъчните платиха глоба от 2,75 милиона евро на държавната хазна за незаконосъобразен иск за връщане на надбавка за отглеждане на дете, за която родителите трябваше да върнат голяма сума в резултат на фалшиви подозрения за измама.
Причината за санкциите от данъчната служба е двойното гражданство на родителите. Данъчните нарушиха неприкосновеността на личния живот. Данъчно-митническата служба трябваше да премахне данните за двойно гражданство през 2014 г., но през май 2018 г. в системите на данъчните власти все още имаше 1,4 милиона двойни граждани.
Двойното гражданство е използвано като критерий за оценка на риска на данъкоплатците в борбата срещу организираните измами. Това е абсолютно незаконен и дискриминационен критерий за оценка на данъкоплатците.
Кой пострада?
Използването на „черния списък“ от данъчната служба засегна не само получателите на субсидии и помощи, които бяха принудени да връщат големи суми в държавната хазна поради неоснователни подозрения за измама. Дискриминационната практика на данъчните власти засяга интересите на по-широки групи от населението.
"Черният списък" включва 270 хиляди души, включително 2000 непълнолетни. Освен физически лица, в списъка бяха и фирми.
Хората попадаха в черния списък, ако данъчната служба получи така наречените рискови сигнали. Разследване на счетоводна и консултантска фирма PwC разкри насоки, че рисковите сигнали включват лични характеристики, националност и възраст. Съставен е „профил на нарушителя“: лице, освен всичко друго, с ниски доходи, средна заплата, обикновено младо и често с чужд произход. Индивидите с тези характеристики бяха внимателно наблюдавани. В същото време е невъзможно да се каже за половината от хората защо са били включени в списъка на потенциалните измамници.
Докладите от разследването показват, че служителите систематично избират определени лица за особено задълбочена проверка на измами. Последиците могат да бъдат сериозни: такива хора не са получавали приятелско преструктуриране на дълга или университетско финансиранее изправен пред други финансови проблеми. Възможно е също така данъчните власти да са били по-стриктни при проверката на техните данъчни декларации.
Последните разследвания показват също, че практиките на данъчните власти до голяма степен са недокументирани. Поради липсата на важни документи експертите не успяха да пресъздадат и оценят правилно действията на представители на данъчните власти.
Какъв е резултатът?
Практиката за използване на услугата за предупреждение за измами (FSV) беше прекратена през 2020 г., след като разследванията установиха, че нарушава поверителността на гражданите. Данъчните по-рано заявиха това От 5 до 000 15 души финансово пострадаха от черния списък.
Около 60 000 данъкоплатци получиха извинителни писма от данъчните власти за това, че са били насочени от Службата за предупреждение за измами (FSV). Общият брой на хората, отговарящи на условията за обезщетение, все още се разследва.
Глоба от 3,7 милиона евро трябва да бъде платена от данъчните власти и върната в хазната. Събира се чрез Централната агенция за събиране на съдебни решения (CJIB), държавна агенция, подчинена на Министерството на правосъдието и сигурността.
Според Каспар Ит, говорител на Органа за защита на данните, въпреки че глобата отива в хазната, самият факт на налагането й е значителна стъпка. Тази санкция уточнява какво е позволено и кое не. Размерът на глобата също показва тежестта на нарушението. Глобата също така принуждава данъчните власти да коригират поведението си и да спрат практиката на неправомерно използване на поверителни данни на данъкоплатците.
Дата на публикуване: 12.04.2022/XNUMX/XNUMX
