Реестр бенефициаров юридических лиц (UBO register)

Как мы сообщали ранее, с сентября 2020 г. в Нидерландах был введен в действие Реестр бенефициаров юридических лиц (UBO register). Это нововведение, продиктованное общеевропейским законодательством (Директива ЕС 2015/849), целью которого является повышение прозрачности корпоративных структур. Нидерланды одними из последних вводят данные предписания. Подробнее здесь. Подробное видео здесь.

UBO (конечным бенефициаром) считается физическое лицо, обладающее более 25% контроля (акций, капитала, голосов, экономического интереса или иного фактического контроля) над компанией (BV, stichting и др.). И в прямых, и в многоуровневых структурах необходимо указать конечного бенефициара — физическое лицо, определяемого по прописанным в законе правилам. Мы готовы помочь в этом процессе.

Компании, учрежденные до 27.09.2020, обязаны подать данные в реестр бенефициаров до 27 марта 2022 г. Учитывая связанный объем документальной работы, мы рекомендуем не откладывать регистрацию на последний момент. За отсутствие или несвоевременную регистрацию в реестре предусмотрены санкции, которые могут включать в себя требование прекращения деятельности и штраф 4 категории в размере до € 20,500.

Мы будем рады помочь вам своевременно исполнить требования законодательства, полностью сопроводив процесс регистрации в реестре UBO. Стоимость услуги зависит от сложности ситуации:

— Вашей компанией напрямую владеет до 4 физических лиц? Стоимость составит EUR 200 excl. VAT.
— Вашей компанией владеет материнская компания из любой юрисдикции или несколько голландских компаний? Стоимость составит EUR 350 excl. VAT (при условии, что это единственный уровень владения до конечного бенефициара);
— В остальных случаях — EUR 500 excl. VAT.