9 вересня 2025 року співробітники FIOD (Фіскальної інформаційної та слідчої служби) провели затримання у рамках розслідування податкового шахрайства. Під варту було взято 48-річного мешканця Амстердама та його 65-річного бухгалтера з Утрехта.
Обидва підозрюються у поданні податкових декларацій із свідомо неправдивими відомостями. Чоловік заявляв, що є податковим нерезидентом, проте слідство встановило наявність у нього стійких особистих та економічних зв'язків із Нідерландами: нерухомість, банківські рахунки та трудова діяльність.
Раніше суд ухвалив, що його податковий статус має розглядатися як внутрішній податковий резидент. Незважаючи на це, декларації продовжували подаватися як від імені нерезидента.
Попередні збитки державному бюджету оцінюються більш ніж у 100 000 євро.
FIOD підкреслює, що податкове шахрайство є серйозним злочином і тягне не тільки фінансові санкції, а й кримінальну відповідальність.
Дата публікації: 12.09.2025
