У Нідерландах вперше оштрафовано «фінансово-впливову особу» - Nalog.nl BV
Головна Загальне У Нідерландах вперше залишаються...

У Нідерландах вперше оштрафовано «фінансово-впливову особу»

Популярна особа із соцмереж, яка проводить до того ж майстер-класи з фінансових вкладень, вперше покарана Управлінням з фінансових ринків Нідерландів (Autoriteit...

Популярна особа із соцмереж, яка проводить до того ж майстер-класи з фінансових вкладень, вперше покарана Управлінням з фінансових ринків Нідерландів (Autoriteit Financiële Markten - AFM). Сума штрафу становила 620 000 євро. Що сталося і за що призначили такий великий штраф?

Популярний коуч та консультант, ім'я якого не називається, активно рекламував у Instagram та на своїх майстер-класах вкладення у діяльність Grinta Invest, компанії з управління активами. Невелика деталь: її діяльність була нелегальною. За свої послуги нелегальному керуючому консультант отримував оплату, у тому числі й 10% від капіталу, вкладеного інвесторами за його порадою у Grinta Invest. Загалом чоловік встиг заробити приблизно 760 тисяч євро.

При цьому Grinta Invest навіть не мала ліцензії на керування активами у Нідерландах! Коуч-посібник не міг цього не знати, проте він активно використав свій вплив на передплатників та відвідувачів своїх майстер-класів, спонукаючи їх передавати активи під управління нелегальної компанії. Особи на кшталт оштрафованого коуча популярні й впливові насамперед серед молодих людей — вони переважно і постраждали. Один із вкладників розповів, що умови Grinta Invest були надто хороші, щоб бути правдою, але фінансово-впливовий консультант таки переконав його вкластися. Щоправда, саме цьому вкладнику пощастило - він встиг вивести свої гроші з Grinta Invest, поки компанія ще працювала. 

Решті пощастило менше. З жовтня 2021 року фінансово впливовий консультант, контактна особа Grinta Invest, перестав виходити на зв'язок та закрив профіль у Instagram. Точна кількість жертв шахрайства невідома, але вважається, що постраждала від 100 до 200 вкладників шахрайської компанії.  

У ході розгляду консультант-шахрай заперечував як свою фінансову впливовість, так і популярність. Зокрема, він посилався на те, що його профіль у Instagram було закрито. Але управління фінансових ринків Нідерландів ці виправдання не переконали, AFM наклала великий штраф.

Дата публікації: 05.07.2024
Мітки:

Підписка на новини

Відкрити BV в Нідерландах

Відкрити BV в Нідерландах

Реєстрація компанії під ключ.

Детальніше>
отримати консультацію

отримати консультацію

Ми проводимо консультації з питань бізнесу та податків в Нідерландах, а також з окремих питань

Детальніше>
logo nalog

Що ви думаєте про цей сайт? *

Мета вашого звернення?

Не вводьте ніяких особистих даних, таких як ім'я, номер соціального страхування або номер телефону. Ми не відповідаємо на питання, коментарі та скарги, які надходять через цю форму.

Скасування