главни Заједнички Корисници од поверења, а не...

Корисници фондова који се не региструју биће кажњени

Прелазни закон Холандије о укључивању крајњих корисника повереничких друштава у посебан регистар (УБО-регистар) истекао је 27. марта 2022. године....

Прелазни закон Холандије о укључивању крајњих корисника повереничких друштава у посебан регистар (УБО-регистар) истекао је 27. марта 2022. године. Пристигли захтеви за продужење рока регистрације су одбијени. Значајан део фондова још увек није уписан у регистар УБО. Привредна комора (Камер ван Коопхандел) ће случајеве таквих компанија упутити Бироу за економску принуду (Буреау Ецономисцхе Хандхавинг). Биро ће послати подсетник власницима, а затим ће почети да предузима мере извршења, укључујући и изрицање новчаних казни. Уколико је потребно, могуће је да се случај уступи Тужилаштву ради привођења насилницима кривичној одговорности.

Организационо-правни облик труста у самој Холандији је одсутан. Међутим, такве компаније из других земаља које послују у Холандији су наведене у члану 31(10) Директиве о прању новца. Из тог разлога, и затворени и отворени заједнички фондови регистровани у иностранству и послују у Холандији подлежу упису у регистар крајњих корисника (УБО). Регистрација подлеже власницима и старатељима повереничких фондова који бораве или су регистровани у Холандији. Трустови регистровани ван Европске уније подлежу регистрацији под условом да обављају пословне трансакције или стичу некретнине у Холандији. Ако је труст регистрован у некој од земаља ЕУ, додатна регистрација у Холандији није потребна. 

Сазнајте више о регистрацији у УБО-регистру Холандије на нашој веб страници.

Датум објављивања: 12.05.2022
Ознаке:

Претплатите се на вести

Да бисте добили консултације

Да бисте добили консултације

Пружамо савете о пословним и пореским питањима у Холандији, као ио приватним стварима.

више>
logo nalog

Шта мислите о овом сајту? *

Сврха вашег захтева?

Немојте уносити никакве личне податке као што су ваше име, број социјалног осигурања или број телефона. Не одговарамо на питања, коментаре или жалбе поднете путем овог обрасца.

Поништење