Прелазни закон Холандије о укључивању крајњих корисника повереничких друштава у посебан регистар (УБО-регистар) истекао је 27. марта 2022. године. Пристигли захтеви за продужење рока регистрације су одбијени. Значајан део фондова још увек није уписан у регистар УБО. Привредна комора (Камер ван Коопхандел) ће случајеве таквих компанија упутити Бироу за економску принуду (Буреау Ецономисцхе Хандхавинг). Биро ће послати подсетник власницима, а затим ће почети да предузима мере извршења, укључујући и изрицање новчаних казни. Уколико је потребно, могуће је да се случај уступи Тужилаштву ради привођења насилницима кривичној одговорности.
Организационо-правни облик труста у самој Холандији је одсутан. Међутим, такве компаније из других земаља које послују у Холандији су наведене у члану 31(10) Директиве о прању новца. Из тог разлога, и затворени и отворени заједнички фондови регистровани у иностранству и послују у Холандији подлежу упису у регистар крајњих корисника (УБО). Регистрација подлеже власницима и старатељима повереничких фондова који бораве или су регистровани у Холандији. Трустови регистровани ван Европске уније подлежу регистрацији под условом да обављају пословне трансакције или стичу некретнине у Холандији. Ако је труст регистрован у некој од земаља ЕУ, додатна регистрација у Холандији није потребна.
Сазнајте више о регистрацији у УБО-регистру Холандије на нашој веб страници.
Датум објављивања: 12.05.2022