9 сентября 2025 года сотрудники FIOD (Фискальной информационной и следственной службы) провели задержание в рамках расследования налогового мошенничества. Под стражу были взяты 48-летний житель Амстердама и его 65-летний бухгалтер из Утрехта.
Оба подозреваются в подаче налоговых деклараций с заведомо ложными сведениями. Мужчина заявлял, что является налоговым нерезидентом, однако следствие установило наличие у него устойчивых личных и экономических связей с Нидерландами: недвижимость, банковские счета и трудовая деятельность.
Ранее суд постановил, что его налоговый статус должен рассматриваться как внутренний налоговый резидент. Несмотря на это, декларации продолжали подаваться как от имени нерезидента.
Предварительный ущерб государственному бюджету оценивается более чем в 100 000 евро.
FIOD подчёркивает, что налоговое мошенничество представляет собой серьёзное преступление и влечёт не только финансовые санкции, но и уголовную ответственность.
Дата публикации: 12.09.2025
