С 16 июля 2025 года в Нидерландах официально вступил в силу закон, ограничивающий доступ к реестру конечных бенефициаров (UBO). Это означает, что получить данные о владельцах компаний и других юридических структур теперь смогут только строго определённые категории лиц и организаций.
Что изменилось?
Ранее доступ к данным UBO могли получить любые заинтересованные лица. Однако после решения Суда Европейского Союза, признанного недействительным пункт о публичной доступности реестров, Нидерланды были вынуждены временно приостановить раскрытие данных. Новый закон устраняет эту неопределённость, вводя чёткие правила, кто и на каких основаниях может снова получить информацию из реестра.
Теперь доступ разрешён:
- Государственным органам и финансовым разведкам;
- Организациям, обязанных проводить проверку клиентов в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств;
- Физическим и юридическим лицам, способным обосновать законный интерес;
- Структурам, контролирующим соблюдение санкций;
- Государственным учреждениям с публичной функцией, нуждающимся в информации об UBO;
- Самим UBO — только к собственным данным.
Эти изменения основаны на Директиве ЕС по противодействию отмыванию средств и международных стандартах FATF. Закон призван обеспечить баланс между прозрачностью и защитой личных данных, а также вернуть правомерный доступ к информации, необходимой для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Комментарий нашего юриста:
«Мы ждали вступления этого закона в силу — особенно после решения Европейского суда, которое фактически “заморозило” доступ к UBO-реестрам по всей Европе. Это подтверждает, насколько серьёзно в ЕС относятся как к защите персональных данных, так и к соблюдению правил прозрачности. Новый закон возвращает правомерный, но строго ограниченный доступ, и это важный шаг для правовой определённости и работы бизнеса.»
«Важно помнить: любая компания, зарегистрированная в Нидерландах, обязана своевременно зарегистрировать своих UBO — физических лиц, которые владеют более чем 25% долей, либо имеют фактический контроль. Для трастов и подобных структур действуют отдельные правила. Нерезиденты, учредившие BV, также подпадают под это требование. Неисполнение может привести к штрафам и административной ответственности. Мы рекомендуем проверять актуальность данных в реестре и при необходимости — вносить изменения своевременно.»
Дата публикации: 04.08.2025
