В Нидерландах впервые оштрафовано «финансово-влиятельное лицо» - Nalog.nl B. V.
Главная Общее В Нидерландах впервые ошт...

В Нидерландах впервые оштрафовано «финансово-влиятельное лицо»

Популярное лицо из соцсетей, проводящее к тому же мастер-классы по финансовым вложениям, впервые наказано Управлением по финансовым рынкам Нидерландов (Autoriteit...

Популярное лицо из соцсетей, проводящее к тому же мастер-классы по финансовым вложениям, впервые наказано Управлением по финансовым рынкам Нидерландов (Autoriteit Financiële Markten — AFM). Сумма штрафа составила 620 000 евро. Что произошло и за что назначили столь большой штраф?

Популярный коуч и консультант, имя которого не называется, активно рекламировал в Instagram и на своих мастер-классах вложения в деятельность Grinta Invest, компании по управлению активами. Маленькая деталь: её деятельность была нелегальной. За свои услуги нелегальному управляющему консультант получал оплату, в том числе и 10% от капитала, вложенного инвесторами по его совету в Grinta Invest. В общей сложности мужчина успел заработать примерно 760 000 евро.

При этом Grinta Invest даже не имела лицензии на управление активами в Нидерландах! Коуч-пособник не мог этого не знать, тем не менее он активно использовал своё влияние на подписчиков и посетителей своих мастер-классов, побуждая их передавать активы под управление нелегальной компании. Лица вроде оштрафованного коуча популярны и влиятельны в первую очередь среди молодых людей — они-то в основном и пострадали. Один из вкладчиков рассказал, что условия Grinta Invest были слишком хороши, чтобы быть правдой, но финансово-влиятельный консультант таки убедил его вложиться. Правда, конкретно этому вкладчику повезло — он успел вывести свои деньги из Grinta Invest, пока компания ещё работала. 

Остальным повезло меньше. С октября 2021 года финансово влиятельный консультант, контактное лицо Grinta Invest, перестал выходить на связь и закрыл профиль в Instagram. Точное число жертв мошенничества неизвестно, но считается, что пострадало от 100 до 200 вкладчиков мошеннической компании.  

В ходе разбирательства консультант-мошенник отрицал как свою финансовую влиятельность, так и популярность. В частности, он ссылался на то, что его профиль в Instagram был закрыт. Но управление по финансовым рынкам Нидерландов эти оправдания не убедили, AFM наложила крупный штраф.

Дата публикации: 05.07.2024
Метки:

Подписка на новости

logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена