ru Русский
Главная Общее Налоговики заплатят 2,75 ...

Налоговики заплатят 2,75 млн евро штрафа за использование «чёрного списка»

В июле 2020 года мы писали о «проекте 1043» – практике налоговой и таможенной службы «маркировать» граждан как возможных мошенников....

В июле 2020 года мы писали о «проекте 1043» – практике налоговой и таможенной службы «маркировать» граждан как возможных мошенников. Критерием такой скрытой «маркировки» и попадания в «чёрный список» налоговой службы зачастую выступало происхождение, а именно – двойное гражданство или иммиграция из стран Восточной Европы. Под прицел налоговиков попали десятки тысяч законопослушных граждан, многие вынуждены были возвращать ранее полученные субсидии и пособия. Завязались судебные разбирательства с налоговой службой. 

 

И вот сегодня, 12 апреля 2022 года, СМИ взорвала новость о наложении Управлением по защите данных Нидерландов (Autoriteit Persoonsgegevens, AP) штрафа в размере 3,7 млн евро на Министерство финансов за так называемую Службу оповещения о мошенничестве (Fraude Signalering Voorziening, FSV) – «чёрный список» налогоплательщиков. Как известно, Налогово-таможенная администрация подчиняется Министерству финансов, поэтому в конечном счёте ответственность несёт министр финансов Сигрид Кааг (Sigrid Kaag).

 

В чём суть нарушения?

 

Налоговые органы годами хранили персональные данные потенциальных мошенников. Налогово-таможенная администрация регистрировала персональные данные возможных мошенников через FSV с 2012-го по март 2020 года. Более того – ранний аналог этого механизма функционировал с 2001 года.

 

Регистрация персональных данных подобным образом в течение двадцати лет является беспрецедентным по своим масштабам правонарушением, по мнению представителей Управления по защите данных. Персональные данные хранились без уважительной причины, без чёткой цели, небрежно, без надлежащей защиты и слишком долго. К плохо защищённой системе имело доступ довольно много сотрудников налоговых органов.

 

Налоговые органы нарушили закон о конфиденциальности GDPR по многим пунктам.

 

Напомним, что в декабре 2021 года Управление по защите данных уже штрафовало налоговые органы из-за скандала с пособием. Тогда налоговики уплатили в государственную казну штраф в размере 2,75 млн евро за неправомерное требование о возврате пособия по уходу за ребёнком, по которому родителям пришлось вернуть крупную сумму в результате ложных подозрений в мошенничестве.

 

Подоплёкой санкций от налоговой службы было двойное гражданство родителей. Налоговые органы нарушили неприкосновенность частной жизни. Налогово-таможенная служба должна была удалить данные о двойном гражданстве в 2014 году, но в мае 2018 года в системах налоговых органов по-прежнему числилось 1,4 млн лиц с двойным гражданством.

 

Двойное гражданство использовалось в качестве критерия для оценки степени риска, связанного с налогоплательщиком, в рамках борьбы с организованным мошенничеством. Это абсолютно незаконный и дискриминационный критерий оценки налогоплательщиков.

 

Кто пострадал?

 

От использования «чёрного списка» налоговой службой пострадали не только получатели субсидий и пособий, которые вынуждены были возвращать большие суммы в государственную казну по причине необоснованных подозрений в мошенничестве. Дискриминационная практика налоговиков касается интересов более широких групп населения.

 

В «чёрный список» попали 270 тысяч человек, в том числе 2000 несовершеннолетних. Помимо частных лиц в списке значились компании.

 

Люди попадали в «чёрный список», если налоговая служба получала так называемые сигналы риска. В ходе расследования бухгалтерской и консалтинговой фирмы PwC были обнаружены руководства, согласно которым к сигналам риска относились личные характеристики, национальность и возраст. Был составлен «профиль правонарушителя»: человек, среди прочего, с низким доходом, средней заработной платой, обычно молодой и часто иностранного происхождения. Лица с такими характеристиками находились под пристальным наблюдением. При этом о половине людей нельзя сказать, почему именно они попали в список потенциальных мошенников.

 

Отчеты расследования показывают, что чиновники систематически выбирали определённых людей для особо тщательной проверки на предмет мошенничества. Последствия могли быть серьёзными: такие люди не получали реструктуризацию долга полюбовно или финансирование на обучение в вузах, сталкивались с другими финансовыми проблемами. Возможно также, что налоговыми органами более строго проверялись их налоговые декларации.

 

Недавние расследования также показывают, что методы работы налоговых органов практически не документировались. Из-за отсутствия важных документов эксперты не смогли правильно воссоздать и оценить действия представителей налоговых органов.

 

Что в итоге?

 

Практика использования Службы оповещения о мошенничестве (FSV) была прекращена в 2020 году, после того как расследования показали, что она нарушает частную жизнь граждан. Налоговые органы ранее заявляли, что от попадания в «чёрный список» в финансовом плане пострадали от 5 000 до 15 000 человек

 

Около 60 000 налогоплательщиков получили письма с извинениями от налоговых органов за то, что они оказались под прицелом Службы оповещения о мошенничестве (FSV). Общее количество людей, имеющих право на компенсацию, всё ещё выясняется.

 

Штраф в размере 3,7 млн евро должен быть уплачен налоговыми органами и возвращается в казну. Взимается он через Центральное агентство по сбору судебных платежей (CJIB), государственное учреждение, подведомственное Министерству юстиции и безопасности.

 

По словам Каспара Ица (Caspar It), представителя Управления по защите данных, хотя штраф идёт в казну, сам факт его наложения – это знаменательный шаг. Этой санкцией отмечается, что разрешено, а что нет. Сумма штрафа также указывает на серьёзность нарушения. Штраф также вынуждает налоговые органы скорректировать своё поведение и прекратить практику незаконного использования конфиденциальных данных налогоплательщиков.

Дата публикации: 12.04.2022

Обратная связь

logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена