В скором времени предприятиям, работающим в том числе с криптовалютой понадобится специальное разрешение от Банка Нидерландов (DNB). Таким образом министерство финансов надеется предотвратить отмывание денег.
Это стало понятно из опубликованного вчера законопроекта, где криптовалюта включена в закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wwft). Это предложение призвано предотвратить отмывание криминальных денег и финансирование терроризма с помощью криптовалюты, такой как биткоин. До сих пор не было никакого специального надзора за рискованными инвестициями или другими финансовыми рисками связанными с вложениями в компьютерные деньги.
По новому законопроекту, предприятия предлагающие услуги, связанные с электронными деньгами, такие как службы обмена валюты, электронные кошельки/счета проводить проверку личности своих клиентов, а о необычный транзакциях сообщать в подразделение финансовой разведки Нидерландов. И Банк Нидерландов будет проверять, соответствует ли предприятие их требованиям безопасности.
Дата публикации: 13.12.2018
