Каттоодон өтпөгөн трасттардын бенефициарлары жазаланат

Траст компаниялардын акыркы бенефициарларын атайын реестрге (UBO-регистр) киргизүү боюнча Нидерландиянын өткөөл мыйзамынын мөөнөтү 27-жылдын 2022-мартында аяктаган. Каттоо мөөнөтүн узартуу боюнча келип түшкөн кайрылуулар четке кагылды. Тресттердин бир кыйла белугу али УБО реестринде каттала элек. Соода-өнөр жай палатасы (Камер ван Коопхандел) мындай компаниялардын иштерин Экономикалык мажбурлоо бюросуна (Bureau Economische Handhaving) өткөрүп берет. Бюро ээлерине эскертме жөнөтөт, андан кийин айып салуу менен кошо аткаруу чараларын көрө баштайт. Керек болсо тартип бузгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн ишти прокуратурага өткөрүп берсе болот.

Нидерландыда тресттин уюштуруу-укуктук формасы жок. Бирок, Нидерландияда иштеген башка өлкөлөрдүн мындай компаниялары Акчаны адалдоого каршы директиванын 31(10)-беренесинде көрсөтүлгөн. Ушул себептен улам, чет өлкөдө катталган жана Нидерландияда иштеп жаткан жабык жана ачык инвестициялык фонддор акыркы бенефициарлардын реестринде (UBO) катталууга тийиш. Каттоо Нидерландыда жашаган же катталган трасттык фонддордун ээлерине жана сактоочуларына тиешелүү. Европа Бирлигинин чегинен тышкары катталган тресттер Нидерландияда бизнес операцияларын жүргүзсө же кыймылсыз мүлккө ээ болсо, каттоодон өтүүгө тийиш. Эгерде ишеним ЕБ өлкөлөрүнүн биринде катталган болсо, Нидерландыда кошумча каттоо талап кылынбайт. 

Нидерландынын UBO реестрине катталуу жөнүндө көбүрөөк билиңиз Биздин сайтта.