Банк которуусу же Беларуссияданбы? Кошумча текшерүү мүмкүн!

Беларуссиядагы туугандарыңызга акча которууларды жөнөтөсүзбү же контрагенттериңиз сиз берген эсеп-фактуралар боюнча ушул өлкөнүн банктарынан төлөшөбү? Мындай бүтүмдөр Нидерланддык банктар тарабынан кошумча текшерүүдөн өтүшүнө даяр болуңуз.

Акыркы окуяларды эске алуу менен, Беларусь Республикасы, Иран, Түндүк Корея жана Сирия сыяктуу өлкөлөр менен бирге, Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүү мыйзамы боюнча тобокелдик деңгээли жогору өлкөлөрдүн катарына кошушту. (Терроризмди каржылоо жана аны каржылоо нымдуу – WWFT).

Голландиялык финансы-кредит мекемелери үчүн Беларуссиянын банктарынан / акча которуулары өзгөчө көңүл буруп жатат, буга биздин кардарлар алган чектер жазылган каттар күбө. Тактап айтканда, бүтүмдөрдү жүргүзгөндөн кийин, кардарлар банктардан Голландия банкынын күмөн саноолору боюнча суроолорду алышат жана кардар суроолорго жооп берүүгө чакырылат, анын ичинде:

• бул төлөмдү жүргүзүүнүн себеби (эгер бул товарлар / кызматтар үчүн акы төлөө болсо, анда кырдаалды толук сүрөттөө жана тиешелүү документтердин тиркемеси - эсеп-фактуралар, сертификаттар ж.б.);
• акчаны алуучу жөнүндө маалыматтар (эгер бул бизнес которуу болсо, анда алар мамилелер башталган күн жана контрагент менен ишкер мамилелерди түзүү ыкмасы жөнүндө маалыматтарды сурашы мүмкүн ж.б.).

Банктар тарабынан текшерүүлөрдүн андан ары күчөтүлүшүн күтүп жатабыз. Жакынкы келечекте, ошондой эле Беларуссиянын жетекчилигине, Беларуссиянын компанияларына жана өлкөнүн айрым жарандарына каршы жаңы санкцияларды киргизүү мүмкүн. Ошондуктан, биз тышкы экономикалык чөйрөдөгү кырдаал өзгөргөнгө чейин Беларуссияга жана банктан которууларды убактылуу чектөөнү сунуштайбыз.