Кезек ABN Amroго келди. Банк бардык жеке кардарларын текшерип турушу керек

Эсиңиздерде болсо, кардарларды текшерүү тутумундагы кемчиликтерден жана акча каражаттарынын шектүү агымынан улам INGге өткөн жылы укмуштай 775 миллион евро айып салынган.

Ошол эле жылы, Рабобанкка айып пул салынган, ал бактылууураак болгон жана айып пул кардардын документтеринде тартиптин жоктугу үчүн 1 миллион еврону гана түзгөн.

Triodos Bank ушул эле себептен DNBден "сөгүш" алган (башкаруу тутумунда тартиптин жоктугу), бул негизинен эскертүү.

Эми кезек АБНАмрого келип, ал 5 миллион жеке кардарын текшерүүгө аргасыз болот. DNB (DeNederlandscheBank) кардарлардын арасында каржылык кылмыштарды, анын ичинде кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууну же ал тургай акчанын изин табуу ишин жакшыртууну талап кылат.

DNB айтымында, ABNAmro кардардын файлдарында жетиштүү тартипке ээ эмес. Финансылык кылмыштын тобокелдиги да ар дайым эле туура бааланбайт. Демек, бул банкты дагы санкциялар менен коркутушу толук мүмкүн. Бул жөн гана эскертүү же айып пул болушу мүмкүн. DBN бул маселе боюнча эч кандай комментарий бербейт.

Кылдат текшерүү талап кылынат

Жакында, жарым жылдык маалыматтарды тапшыргандан кийин, ABN Amro компаниясынын башкы директору Кис ван Дижхуизен: “Эгерде кардарлар биз менен эсеп ачышса, анда биз ал эсеп менен эмне кылышарын так билишибиз керек. Ошентип, мисалы, жеке төлөө эсебин ачууда, бул жеке төлөм эсеби экендигин жана эгерде кардар ал боюнча ишкердик операцияларын жүргүзгүсү келсе, анда бизнес эсебин ачышы керек деп ар дайым эскертип жатабыз. Биз муну кылдаттык менен текшеришибиз керек ”.

«Ошондой эле ар бир кардардан болуучу тобокелдикти баалашыбыз керек. Бул кылмыштуу кирешелерди адалдоого каршы күрөшүү жана терроризмди каржылоонун мүмкүн болуучу тобокелдиктерин текшерүү үчүн маанилүү. Ошондуктан биз кардарыбыздын документтерин иретке келтиришибиз керек”, - дейт ван Дижхуйзен.

иш-чаралар

Өткөн жылдын аягынан бери ABN Amro жеке кардарларынын төлөө операциялары боюнча көптөгөн кошумча текшерүүлөр жүргүзүлүп келген. Бирок, банк кошумча көзөмөл чаралары үчүн 114 миллион евро бөлгөн. Буга чейин ABN Amro жеке эсептери жана ICS кредит карталары боюнча текшерүүнү күчөтөрүн билдирген.

"Учурда 1000ден ашык кызматкер кардарларды текшерүү менен үзгүлтүксүз алектенет, жакынкы жылдары дагы көп болот", - деп айтылат банктын билдирүүсүндө. "Жалпысынан, биз бардык мыйзамдарды жана ченемдик укуктук актыларды сактоону камсыз кылуу үчүн бардык банк боюнча зарыл чараларды көрөбүз."

ABN Amro мамлекеттик банк бойдон кала берерин унутпаңыз, анткени Голландия мамлекети акциялардын 56 пайызына ээлик кылып, банктын негизги акционери болуп саналат.