ru Русский
Главная Кто такой PEP?

PEP или Политически значимое лицо — это, по крайней мере, физическое лицо, которому доверены одна или несколько из следующих должностей:

  • глава государства, глава правительства, министр или гос. секретарь;
  • член парламента или член аналогичного законодательного органа;
  • член руководства (правления) общенациональной политической партии;
  • член вышестоящего апелляционного суда, конституционного суда или любого другого высшего судебного органа, который выносит решения, в отношении которых в принципе не требуется дальнейшая апелляция;
  • член аудиторской службы или совета директоров центрального банка;
  • посол, поверенный в делах или высокопоставленный армейский офицер;
  • член органа управления, регулирующего органа или административного органа государственной компании;
  • директор, заместитель директора, член совета директоров или лицо, занимающее аналогичную должность в международной организации.

Квалифицированным членом семьи политически значимого лица является физическое лицо, которое является:

  • его / ее супругой, партнером или ребенком;
  • супруг или партнер ребенка политически значимого лица.
logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена