[email protected] nalognl +31(0) 85 54 00 200 (06) 50 128 355
Главная  »  Частным предпринимателям   »   Отмывать деньги в НЛ станет еще сложнее!...
[email protected] nalognl +31(0) 85 54 00 200 (06) 50 128 355

Отмывать деньги в НЛ станет еще сложнее!

Метки: , ,

01.07.2019

Правительство НЛ предприняло еще один шаг в борьбе против отмывания денег. На этот раз будет запрещено принимать наличными более 3000 евро, а также купюры в 500 евро будут выведены из оборота. А банки должны будет исключать подозрительных клиентов.

Эти ограничения входят в пакет мер по борьбе с отмыванием денег, предложенный министрами Вопке Хукстра (финансы) и Фердом Храпперхаус (юстиции и безопасности), который был отправлен в нижнюю палату в понедельник.

Все это призвано усложнить жизнь преступникам, не оставив им шанса воспользоваться финансовой системой Нидерландов для своих манипуляций.

В Нидерландах ежегодно отмывается около 16 миллиардов евро. Это в основном касается доходов от наркопреступности и мошенничества, больше половины которых приходит из-за рубежа. Вводя все новые и новые меры и ограничения, правительство хочет сделать Нидерланды непривлекательными для отмывания денег.

Также эти новые правила помогут банкам лучше осуществлять свою роль по контролю, получаемых денег и проверке клиентов на благонадежность.

Мы, конечно, не банк, но тоже вынуждены участвовать в бесконечных проверках и доказывать, что наши клиенты заслуживают доверия.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дата публикации: 01.07.2019 Метки:
Задать вопрос
Оставить отзыв
logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: