[email protected] nalognl +31(0) 85 54 00 200 (06) 50 128 355
Главная  »  Частным лицам   »   Все тайное становится явным! – Регистр конечных бенефициаров вступает ...
[email protected] nalognl +31(0) 85 54 00 200 (06) 50 128 355

Все тайное становится явным! – Регистр конечных бенефициаров вступает в силу с 2020 года

Метки: ,

18.04.2019

С января 2020 года в Нидерландах вступает в силу регистр конечных бенефициаров бизнеса (UBO register). Все компании и юридические лица будут обязаны в 2020 году зарегистрировать своих прямых и непрямых владельцев. Часть этих персональных данных, такие как имя и экономические интересы конечного бенефициара, будут публиковаться в реестре. Законопроект о создании такого реестра недавно был представлен в нижнюю палату.

Цель создания реестра борьба с финансовыми и экономическими преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма. Добиться этого предполагается, через обязательную прозначность структур компаний. Это коснется физических лиц, которые раньше управляли компаниями, не афишируя этого. Так министр Хоекстра заявляет: «Очень важно предотвратить использование финансовой системы, например, для отмывания денег. Поэтому я буду продолжать добиваться прозрачности в этом секторе».

Введение реестра конечных бенефициаров является реализацией четвертой европейской директивы по борьбе с отмыванием денег. Цель этой директивы состоит в том, чтобы предотвратить использование финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма.

Реестр, в который будет включена информация о конечных бенефициарах, станет частью торгового реестра и, таким образом, перейдет под управление Торговой палаты. Часть информации о конечных бенефициарах планируется сделать общедоступной. Для защиты неприкосновенности частной жизни конечных бенефициаров будут предприняты специальные меры.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дата публикации: 18.04.2019 Метки:
Задать вопрос
Оставить отзыв
logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: