[email protected] nalognl +31(0) 85 54 00 200 (06) 50 128 355
Главная  »  Общее   »   Крупные банки в борьбе с отмыванием денег...
[email protected] nalognl +31(0) 85 54 00 200 (06) 50 128 355

Крупные банки в борьбе с отмыванием денег

Метки: , ,

11.04.2019

Крупные банки ABN Amro, Rabobank и ING собираются значительно укрепить свой сектор безопасности. В общей сложности они хотят нанять дополнительно тысячу сотрудников для контроля клиентов и денежных потоков.

Кейс ван Дейкхаузен, генеральный директор ABN Amro, объясняет это теми проблемами, которые мы все наблюдали в прошлом году, как, например, история с Danske Bank, где произошел скандал с отмыванием денег, после которого был уволен ceo и некоторые другие сотрудники, занимавшие высокие позиции.

Поэтому сейчас ускорена доработка и улучшение программ для отделения международных кредитных карт (ICS — International Card Services) и отделения по работе с малым и средним бизнесом (de mkb-bank).

Для этой цели банк зарезервировал €85 миллионов евро. Кроме того, планируется нанять дополнительно около 400 сотрудников на постоянную работу в отделение проверки клиентов (Customer Due Dilligence), где и так уже работает тысяча человек.

В Rabobank в этом отделении работает примерно столько же народу. Один из сотрудников банка сообщает, что они ищут еще 250 новых сотрудников в это отделение. И как можно скорее. Мы уже вложили в это сотни миллионов и продолжаем вкладывать, добавляет он.

Представитель ING сообщает, что и у них в этом году будет нанято несколько сотен человек. Сколько человек работает в этом банке в отделении по контролю за клиентами никогда не разглашалось, но их значительно больше, чем в ABN Amro и Rabo вместе взятых, просто потому, что это более крупный банк. Говорят, что это количество в несколько тысяч как внутри страны так и за рубежом.

Проверка клиентов стала очевидно основном заботой банков. Все видели, к чему привел недостаток такого контроля за отмыванием денег. ING пришлось заплатить штраф в €775 миллионов, так как система контроля клиентов не работала на достаточно хорошем уровне.

Недавно стало известно, что и Rabobank получил штраф в 1 миллион евро от DNB (De Nederlandsche Bank) по причине недостаточного надзора за структурами собственности (eigendomsstructuren) коммерческих счетов. Также страховая компания Vivat (бывшая Reaal) получила выговор от DNB из-за недостаточной проверки клиентов.

ABN Amro пока избежал публичного выговора, но ужесточение режима контроля заставило и его преумножить свои усилия в области безопасности. «Преступники становятся умнее и умнее. Мы должны быть уверены, что мы от них не отстаем,» — говорит Ван Дейкхаузен (генеральный директор ABN Amro).

Представитель ABN Amro сообщил, что затраты на контроль клиентов и денежных потоков увеличились в три раза, по сравнению с 2013 годом. Банк тратит на это около 100 миллионов евро в год, и эта сумма будет увеличиваться в ближайшие годы, предполагает Ван Дейкхаузен. Однако, по выражению Клиффорда Абрахамса финансового директора банка, это является частью «лицензии по эксплуатации», так как только банки с хорошо работающей системой контроля смогут преуспеть, в современном мире, а остальные нет.

Растущие издержки сказываются и на прибыли, 85 миллионов евро, которые ABN Amro зарезервировал на расходы на безопасность, не остались незамеченными и стали важной причиной, по которой прибыль за четвертый квартал оказалась намного ниже, чем ожидалось.

Источник: https://fd.nl/

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дата публикации: 11.04.2019 Метки:
Задать вопрос
Оставить отзыв
logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: