[email protected] nalognl +31(0) 85 54 00 200 (06) 50 128 355
Главная  »  Общее   »   Ужесточится контроль за криптовалютой...
[email protected] nalognl +31(0) 85 54 00 200 (06) 50 128 355

Ужесточится контроль за криптовалютой

Метки: , , ,

13.12.2018

В скором времени предприятиям, работающим в том числе с криптовалютой понадобится специальное разрешение от Банка Нидерландов (DNB). Таким образом министерство финансов надеется предотвратить отмывание денег.

Это стало понятно из опубликованного вчера законопроекта, где криптовалюта включена в закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wwft). Это предложение призвано предотвратить отмывание криминальных денег и финансирование терроризма с помощью криптовалюты, такой как биткоин. До сих пор не было никакого специального надзора за рискованными инвестициями или другими финансовыми рисками связанными с  вложениями в компьютерные деньги.

По новому законопроекту, предприятия предлагающие услуги, связанные с электронными деньгами, такие как службы обмена валюты, электронные кошельки/счета проводить проверку личности своих клиентов, а о необычный транзакциях сообщать в подразделение финансовой разведки Нидерландов. И Банк Нидерландов будет проверять, соответствует ли предприятие их требованиям безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дата публикации: 13.12.2018 Метки:
Задать вопрос
Оставить отзыв
logo nalog

Что вы думаете об этом сайте? *

Цель вашего обращения?

Не вводите никаких личных данных, таких как имя, номер социального страхования или номер телефона. Мы не отвечаем на вопросы, комментарии и жалобы, которые поступают через эту форму.

Отмена

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: