Ужесточится контроль за криптовалютой

Ужесточится контроль за криптовалютой

В скором времени предприятиям, работающим в том числе с криптовалютой понадобится специальное разрешение от Банка Нидерландов (DNB). Таким образом министерство финансов надеется предотвратить отмывание денег.

Это стало понятно из опубликованного вчера законопроекта, где криптовалюта включена в закон по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Wwft). Это предложение призвано предотвратить отмывание криминальных денег и финансирование терроризма с помощью криптовалюты, такой как биткоин. До сих пор не было никакого специального надзора за рискованными инвестициями или другими финансовыми рисками связанными с  вложениями в компьютерные деньги.

По новому законопроекту, предприятия предлагающие услуги, связанные с электронными деньгами, такие как службы обмена валюты, электронные кошельки/счета проводить проверку личности своих клиентов, а о необычный транзакциях сообщать в подразделение финансовой разведки Нидерландов. И Банк Нидерландов будет проверять, соответствует ли предприятие их требованиям безопасности.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Вам также может быть интересно

Понравилась статья?

Подпишитесь на наши обновления и получайте все полезные материалы прямо на почту! Не пропустите очередные изменения в законодательстве и обновления документаций. Будьте в курсе последних новостей мира бизнеса. Гарантировано - никакого спама, только анонсы статей.
Важная новость

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: